Krypto-Betrügereien können den Preis von Bitcoin beeinflussen

PlusToken steht nicht hinter dem jüngsten Preissturz bei Bitcoin, aber da die Betrugsaktivitäten inmitten der Pandemie ihren Höhepunkt erreichen, können sie den Markt noch immer beeinflussen.

Kryptobetrüger nutzen Pandemie aus

Unterstützt durch die neue Coronavirus-Pandemie sind Betrügereien in der Welt der Krypto-Währungen nach wie vor weit verbreitet. Von Malware bis hin zu gefälschten Investitionsprogrammen und sogar gefälschten Spenden an Gesundheitsorganisationen sind die Betrüger dafür bekannt, verzweifelte Zeiten und verzweifelte Menschen auszunutzen. Einer der bekanntesten Betrüger in der Branche, PlusToken, ist wieder ins Rampenlicht gerückt, nachdem Gerüchte aufkamen, dass der Absturz im März durch den Verkauf der gestohlenen Bitcoin (BTC) durch seine Betreiber verursacht wurde.

Nach Untersuchungen von Chainalysis, einem Unternehmen für Blockchainanalysen, hat PlusToken den Ausverkauf am „Schwarzen Donnerstag“ vom 12. März nicht verursacht. In einem kürzlich veranstalteten Webinar versuchte Chainalysis, Klarheit über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Märkte für Krypto-Währungen zu schaffen, indem es Schlüsselpunkte in On-Chain-Daten wie den Devisenzufluss und mehr analysierte.

Während des Vortrags sprach Philip Gradwell, Chefökonom bei Chainalysis, die etwas verbreitete Meinung an, dass der Absturz des Krypto-Währungsmarktes, der vom 12. bis 13. März geschah, dadurch verursacht wurde, dass PlusToken die durch sein Ponzi-Programm erworbene Bitcoin liquidierte, die sich laut Chainalysis auf rund 2,9 Milliarden Dollar belief. In dem Webinar erklärte Gradwell:

„Wir können auch eine andere Theorie zerstreuen, die sich herumgesprochen hat, nämlich dass der Verkauf von PlusToken […] den Preisrückgang ausgelöst hat. Tatsächlich glauben wir nicht, dass dies der Fall ist, da PlusToken vor Anfang März weitgehend ausbezahlt worden war“.

Den Daten von Chainalysis zufolge gingen die PlusToken-Bewegungen an Börsen vor dem Absturz stark zurück, was darauf hindeutet, dass die Gelder bereits ausgezahlt wurden. Ein beachtlicher Betrag von 12.423 Bitcoin, damals 123 Millionen Dollar wert, wurde am 12. Februar in einen Mixer oder eine kalte Brieftasche transferiert, gefolgt von einem ähnlichen Betrag Anfang März. Es ist möglich, dass die Immediate Edge sofort ausgezahlt wurde, um das Einfrieren von Geldern beim Umtausch zu vermeiden.

Nicht das Ende für PlusToken

PlusToken könnte noch immer 61.229 Bitcoin besitzen, die derzeit rund 420 Millionen Dollar wert sind, so ein am 10. März von OXT Research veröffentlichter Bericht. Zwar wurden nach dem Absturz einige Bitcoin verkauft, doch scheinen die niedrigen Preise diejenigen, die hinter PlusToken stehen, vom Verkauf abzuhalten, wenn sie tatsächlich noch über so große Mengen Bitcoin verfügen. Es ist möglich, dass die PlusToken-Betreiber auf die Halbierung der Bitcoin-Menge warten, um einen höheren Preis zu erzielen.

Laut Chainalysis waren die Mengen vor und während Dezember 2019 viel höher als die im Jahr 2020 beobachteten Mengen. Die akzentuierten Zuflüsse wurden in einem anderen Bericht von Chainalysis erörtert, in dem eine andere Haltung zum Preisverhältnis von PlusToken und Bitcoin eingenommen wurde und festgestellt wurde, dass zu diesem Zeitpunkt die Verkäufe von PlusToken die Bitcoin-Preise niedrig hielten.

Obwohl PlusToken sich weitgehend ausbezahlt hat, besteht immer noch die Chance, dass es Bitcoin weiterhin beeinflussen wird. Laut Kim Grauer, Forschungsleiter bei Chainalysis, könnte ein umfangreicher Ausverkauf von PlusToken den Preis von Bitcoin in Zukunft senken, insbesondere wenn Liquidationen in unverantwortlicher Weise durchgeführt werden. Das sagte sie dem Cointelegraph:

„Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass große Zuflüsse an Börsen, wie die von PlusToken im vergangenen Jahr, die Preisvolatilität an den Börsen tendenziell erhöhen. Dieses Problem kann potenziell durch Handels-Bots verschärft werden, die diese On-Chain-Bewegungen aufgreifen und Trades ausführen, ganz zu schweigen von den stark fremdfinanzierten Positionen an Derivatebörsen, die recht schnell liquidiert werden können. Aber insgesamt tendieren die Preise dazu, sich von diesen einmaligen Ereignissen schnell wieder zu erholen“.

PlusToken: ein Einhorn des Krypto-Betrugs

PlusToken, das heute als der bisher größte Kryptowährungsausstiegsbetrug in der Geschichte bekannt ist, war ein Ponzi-Schema aus dem Jahr 2019, das Investoren um 2,9 Milliarden Dollar an Kryptowährungsguthaben betrog, indem es sich als ein in Südkorea ansässiges Kryptogeld-Projekt ausgab, das den Einlegern Interesse an Krypto bot, eine Praxis, die bei dezentralisierten Finanzanwendungen, zentralisierten Bankanwendungen und Börsen, die Margin-Handel anbieten, ziemlich üblich geworden ist.

PlusToken erklärte, dass seine hohen Zinszahlungen durch Devisengewinne, Bergbau und Empfehlungsprogramme generiert würden. Kurzsichtig durch die vielversprechenden Gewinne registrierten sich über 3 Millionen Benutzer bei PlusToken. Das System kündigte sogar an, dass es bis Ende 2019, kurz vor dem Ausstieg mit dem Geld der Einleger, auf 10 Millionen Benutzer anwachsen soll.

In China wurde PlusToken schnell als Ponzi-Schema entlarvt, als im Juni 2019 sechs Personen von den chinesischen Behörden verhaftet wurden, die nach Berichten mit dem PlusToken-Projekt in Verbindung gebracht wurden. Cointelgraph berichtete damals über den Vorfall, aber es war im August 2019, als die Cybersicherheitsfirma CipherTrace ihren Anti-Geldwäsche-Bericht für das zweite Quartal veröffentlichte, der die Verbindung zu dem PlusToken-Betrug bestätigte.

COVID-19: Krypto-Betrügereien auf dem Vormarsch

Zinsgenerierende Produkte erfreuen sich in der Kryptosphäre immer größerer Beliebtheit, darunter das dezentralisierte Protokoll von MakerDAO, das laut einem Bericht von DappRadar im März eine Spitzenaktivität verzeichnete, und andere zentralisierte Optionen wie die Bankenapplikation von BlockFi oder die Kreditdienste von Binance. Obwohl Krypto schon immer anfällig für illegale Aktivitäten und dubiose Unternehmungen war, haben die relativ hohen Zinssätze, die bei diesen Diensten praktiziert werden, möglicherweise dazu beigetragen, die Gewinnforderungen von PlusToken zu normalisieren, wodurch unachtsame Investoren entlastet wurden.

Ähnliche Modelle wurden schon anderswo gesehen. Im August 2019 machte sich ein Kryptogeld-Brieftaschenprojekt aus Nigeria namens Satowallet angeblich mit 1 Million Dollar in einem kleineren Ausstiegsbetrug davon. Im vergangenen Jahr machte ein weiteres Ponzi-Projekt, das Erträge aus dem Wolkenbergbau versprach, ebenfalls Schlagzeilen, nachdem es einen 200 Millionen Dollar schweren Ausstiegsbetrug abgezogen hatte, der später zur Verhaftung von 14 Personen führte.

Seit der Verschlimmerung der Coronavirus-Pandemie ist eine ständig wachsende Zahl „aktueller“ Kryptoschemata aufgetaucht, von gefälschten Spendenkampagnen für die Weltgesundheitsorganisation und die Centers for Disease Control and Prevention der Vereinigten Staaten bis hin zu Betrügern, die sich als Beamte dieser Agenturen ausgeben und Informationen über aktive Infektionen gegen einen Preis verkaufen können, der natürlich mit Bitcoin bezahlt wird.

Inhaber von Kryptogeld müssen sich heute mehr denn je vor Krypto-Betrügereien in Acht nehmen. Das U.S. Federal Bureau of Investigations hat kürzlich eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es vor der möglichen Zunahme von „kryptogeldbezogenen Betrugsmethoden“ während der COVID-19-Pandemie warnte:

„Es gibt nicht nur zahlreiche Anbieter von virtuellen Vermögensdienstleistungen im Internet, sondern auch Tausende von Kryptogeld-Kiosken auf der ganzen Welt, die von Kriminellen ausgenutzt werden, um ihre Machenschaften zu erleichtern. Viele traditionelle Finanzkriminalität und Geldwäscheschemata werden heute über Kryptowährungen orchestriert.

Obwohl harte Zeiten ein perfektes chaotisches Umfeld für Betrüger schaffen, ist es beruhigend zu wissen, dass trotz der gestiegenen Aktivität und neuartiger Betrügereien im Zusammenhang mit Coronaviren die Einnahmen der Krypto-Betrüger im März um etwa 30 % zurückgegangen sind.

Obwohl sie neue Formen annehmen, sind Betrüger im Zusammenhang mit Krypto-Währungen fast so alt wie die Kryptotechnik selbst. So wurde beispielsweise OneCoin – einer der prominentesten Namen, wenn es um Betrügereien im Zusammenhang mit Kryowährungen geht – 2014 gegründet und macht immer noch Schlagzeilen in den Krypto-Medien. Obwohl OneCoin verklagt wurde, hat der Hauptkläger der laufenden Sammelklage über 4 Milliarden Dollar gegen das Projekt, Donald Berdeaux, es wiederholt versäumt, die monatlichen Statusberichte des Gerichts zu erfüllen, was zur Einstellung des Verfahrens führen könnte.

Können Börsen illegale Transaktionen stoppen?

Laut Chainalysis wurden die meisten Gelder, die durch den PlusToken-Betrug bewegt wurden, an zwei asiatischen Börsen liquidiert: Huobi und OKEx. Dies hat einige Bedenken hinsichtlich der „Know Your Customer“-Praktiken der Börsen aufgeworfen, die offenbar nicht hilfreich waren, wenn es darum ging, die Transaktionen von PlusToken zu erkennen oder zu zensieren.

Obwohl andere Quellen herangezogen wurden, waren diese im Vergleich zu den Zuflüssen an den genannten Börsen gering. Grauer erklärte, dass Chainalysis „Spuren von Geldern bei Minenpools, Mixern, anderen Betrügereien und P2P-Börsen gefunden hat, aber die Wege waren zu klein, um abgefragt zu werden“.

Wenn Kryptogeld-Systeme gestoppt werden sollen, sollten Tauschgeschäfte idealerweise als letzte Barriere für illegale Transaktionen dienen. Als Reaktion auf die Kritik in der Vergangenheit will Huobi seine Sicherheitsmaßnahmen durch die Einführung von Star Atlas verbessern, einem On-Chain-Überwachungsinstrument, mit dem „Verbrechen wie Betrug, Geld, Wäsche und andere problematische Aktivitäten“ identifiziert werden können.

Darüber hinaus strebt Huobi eine Partnerschaft mit Datenanbietern wie Chainalysis und CryptoCompare an, um ein transparenteres und gesetzeskonformes Ökosystem aufzubauen, eine Maßnahme, die für die künftige Institutionalisierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherlich unerlässlich sein wird. Ciara Sun, die Vizepräsidentin für globale Geschäfte bei Huobi, sagte gegenüber Cointelegraph:

„Wir sind zwar in der Lage, illegale Aktivitäten zu erkennen, sobald sie unsere Börsen erreichen, und ihren Abfluss zu verhindern, aber wir können illegale Transaktionen, die außerhalb unserer Plattform beginnen, noch nicht verhindern. Wir glauben jedoch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Branche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Informationsaustausch, der Schlüssel zum Erfolg ist, um ein sichereres, freundliches Ökosystem zu schaffen, in dem die Kryptoindustrie wachsen kann.

Zwar bemühen sich Börsen wie Huobi und Paxful um eine Verringerung illegaler Transaktionen, doch sollten sich die Benutzer stets über mögliche Betrugsversuche im Klaren sein und bei jedem Projekt, dem sie ihre Münzen anvertrauen wollen, mit großer Sorgfalt vorgehen, da es unwahrscheinlich ist, dass sie sie nach dem Verlust zurückerhalten.

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